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为境外赌博诈骗网站引流，汉川警方成功捣毁一窝点 随着欧洲杯预选赛的进行，一些不法分子在网络上发布所谓“足球比分信息神预测”视频，吸引妄图一夜暴富的用户前往境外赌博诈骗网站，以此收取佣金。9月26日，极目新闻记者从湖北孝感汉川警方获悉，当地警方成功捣毁一处为诈骗网站引流窝点，查获手机30余部，电话卡90余张，三名男子被采取刑事强制措施。 9月21日9时许，汉川市公安局小河派出所民警在巡查中发现，辖区内某出租屋内三名男子形迹可疑，遂进行检查。 出租屋内，满桌的手机和手机卡引起了民警的警觉。 经询问，男子自称是在玩“足球博彩”，随着民警进一步调查，一个诈骗引流团伙浮出水面。 经汉川市公安局刑侦、网安等部门协助，查明嫌疑人犯罪事实。今年6月以来，嫌疑人付某（男，40岁，汉川人）、付某超（男，39岁，汉川人）、付某华（男，38岁，汉川人）通过网购大量手机、手机号，在多个短视频平台注册账号，发布自制国外球赛盘口预测短视频，在明知网站为境外诈骗赌博网站的情况下，引导网友前往参与赌博，非法获利三万余元。 目前，因涉嫌非法利用信息网络犯罪，嫌疑人付某、付某超、付某华已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 -
#国内头条：中国公民财产还有点保障吗？ 9月25日，大量网友前往承德公安的抖音账号进行嘲讽‼️ 中国程序员 在国内为海外软件公司工作（工作过程需要 #翻墙），105.8万元工资被承德公安局定性为“非法收入”罚没。该程序员2019～2022年在github上领取公司任务进行代码编写，在support上回答用户问题，还是用Zoom进行远程办公。公安局对其罚款200元，没收“违法所得”105.8万元。 有网友发现，在阳光警务执法办案查询系统上，关于“承德程序员案”的处罚决定书并没有关于没收违法所得的描述。但是最后末尾没有句号，非常诡异。 ps: 数字游民程序员，也被盯上了。现在国内的情况是这样的，财政已经养活不了这么多的政府机关和公务员，所以现在就是权利下放懂吗？说白点就是给执法者更大的权利，你们自己去想办法搞钱，合法不合法？上面就睁一只眼闭一只眼了。 罚款200元，没收“违法所得”105.8万元？？ 这TM割韭菜都不带流血的。直接被抽干了。
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偷渡到老挝扮成“外国美女”搞“杀洋盘”！中国公安捣毁偷渡团伙，13人被抓！ 近日，大方县公安局刑侦大队通过研判，发现犯罪嫌疑人郭某杨等人驾车前往云南省边境线，极有可能从事偷渡，刑侦大队及时与云南省西双版纳傣族自治州景洪公安机关联系，将相关情况通报，请求警务协作。后接云南省西双版纳傣族自治州景洪公安机关通报，在云南省西双版纳傣族自治州景洪检查站成功将郭某杨等人拦截。 经过初查，系郭某扬、卢某超、胡某凯、杨某杰欲送胡某豪出境从事电信诈骗活动，刑侦大队迅速将相关犯罪嫌疑人接回，立即开展案件侦查工作。 通过对案件进一步深挖，近日案件取得重大突破，侦办民警查清了案件事实：在郭某杨等人的组织下，郭某杨等人驾车带着李某江、王某萍等人前往云南省西双版纳傣族自治州，与“蛇头”接头之后，通过步行、转乘皮卡车等方式偷渡出境，将李某江、王某萍、杨某平、罗某椿、杨某、王某、潘某、文某等人送到老挝的诈骗公司，后几人在老挝的诈骗公司中从事“杀洋盘”类诈骗活动，通过包装成为“外国女性”的身份，专门针对外国人进行电信诈骗犯罪活动。 目前，犯罪嫌疑人李某江、王某萍、杨某平、杨某、王某、潘某、文某、郭某杨、卢某超，胡某凯、杨某杰等人已被大方警方依法采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步办理当中。
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为非法网站“引流”，男子获刑一年 9月25日，湖北省高级人民法院发布一起帮信罪审判案例，被告人陈某某为非法网站“引流”，犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 湖北省宜昌市长阳土家族自治县人民法院近日审结了该案。案情显示，2019年初，陈某某在网上购买了一个名为“开心影视”（又名开心影院）的网站。 2019年初至2022年9月期间，该网站通过自动采集程序，采集资源网站上印有赌博、色情、棋牌、竞彩类广告的动漫、电影、综艺节目等视频资源共一万余部，以“弹窗、侧飘”方式在网站投放“威尼斯人”等境外赌博平台域名水印视频，并提供技术支持。 陈某某通过网站访客点击这些视频资源，为这些赌博、涉黄、棋牌、竞彩平台提供推广服务（即俗称的“引流”），并通过“引流”牟利，其名下银行卡每天获取50元至4000元不等的收益，共收入500余笔转账。“开心影院”影片播放过程中投放有境外赌博网站“威尼斯人”“最香艳的棋牌游戏”等广告链接。 经会计师事务公司鉴定，三年多来，陈某某共收到转入款项500余笔，金额合计40余万元。案发后，被告人陈某某供述了犯罪事实，退缴违法所得五万元，预缴罚金一万元。 法院经审理认为，被告人陈某某的网站为网络赌博、色情、棋牌、竞彩等平台投放广告，并通过“引流”牟利，为赌博等犯罪提供了帮助。陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供广告推广等帮助，违法所得一万元以上，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。综上，法院判处被告人陈某某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
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90后干部沉迷网赌：受男友“启蒙” 深陷后几分钟输50万 两年时间里，她先后140余次挪用各村级账户资金共计373.978万元，其中扶贫款34万元，用于网络赌博及个人消费。最疯狂的时候，她参与一个网络游戏，有一次充了50万元，几分钟，钱就没有了……今年4月4日，雅安市天全县某乡政府财政所原财务人员米某某因挪用公款罪被判处有期徒刑9年。 9月25日，红星新闻记者发现，雅安检方披露的信息里，米某某沉迷网络赌博的大量细节被曝光：这名出生于1992年的女干部在其男友的“启蒙”下开始接触网络游戏、网络麻将。2020年8月，年仅28岁的米某开始参与网络赌博活动并逐渐沉迷。之后甚至不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，短时间内就输掉两百多万元。 男友“启蒙”下接触网络麻将前途光明的“乖乖女”逐渐陷入网赌泥潭 雅安检方披露的消息显示，历经一年多的心理煎熬，天全县某乡政府财政所原财务人员米某某在雅安市天全县人民检察院检察官面前，终于吐露出了心底的真实想法：“真想直接跳下去算了。” 妄想一夜暴富，不料几分钟输掉50万元 然而，赌博不是想赢就能赢，更何况网络赌博。很快，米某某就输得一败涂地…… 在输掉东拼西凑的一百多万后，朋友又向她推荐了一款“玩骰子”的游戏。她试了下，第一次投入5万元就赢了6万元。 为打一个漂亮的翻身仗，米某某不惜变卖房产，把向亲朋好友借的钱、花呗信用卡等能套现的钱统统砸进游戏，只为加大筹码，一举翻盘。然而，米某某不仅没能实现“一夜暴富”的梦想，反而越陷越深，短时间内就输掉两百多万元。这样的“巨额债务”，已经远远超出了她的承受范围。 “这个游戏，手机上一分钟开一局，最低一块钱、最高无上限。有一次充了50万元，几分钟，只耍了几盘，钱就没有了，我感觉已经还不起了，有一次都想死了，又舍不得母亲和儿子。我也想到过要去自首，又想多陪娃娃一段时间，迟一天发现就多陪他一天。”米某某回忆说。
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新加坡洗钱案金额破千亿菲币 曾在菲律宾及柬埔寨设赌博网 据新加坡8世界新闻网报道，新加坡涉及资产最高金额的洗钱案调查又有进展。警方透露，迄今为止，警方扣押或发出禁止处置令的资产，总价值超过24亿新元(约合1000亿菲币)。 警方20日发布文告时说，针对媒体就洗钱案的询问，警方已对本地最大宗洗黑钱案采取进一步行动。这起案件涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并“洗白”犯罪所得的外籍人士。 在这些行动中，警方扣押了更多资产，并发出了禁止处置令。迄今为止，警方扣押或发出禁止处置令的资产总价值超过 24 亿新元。 这些资产包括：查封的银行账户总价值超过 11.27 亿新元、超过 7600 万新元现金（包括外币）、68 条金条、294 个名牌包包、164 个名表、546 件珠宝、加密货币超过3800万新元，以及204个电脑、手机等电子设备。 此外，警方也针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令，总值超过12亿4200万元，以及多件饰品和酒。 调查仍在进行中。
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新加坡正调查菲律宾鸿利国际盘总：福建安溪网赌大佬 曾开设非法赌博网站，涉赌近2亿元的中国安溪男子王斌刚，名字出现在新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中，要求商家进行审查。 据记者查证，王斌刚曾遭中国执法单位逮捕，并被判三年有期徒刑以及罚款300万元人民币。 新加坡近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后，除了十个被捕被控的涉案者外，律政部上个月底曾向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，是否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙。 十被告分别是柬埔寨籍33岁的陈清远、土耳其籍42岁的王水明、柬埔寨籍41岁的苏宝林、瓦努阿图籍35岁的苏剑锋、塞浦路籍40岁的苏海金、柬埔寨籍31岁的苏文强、中国籍43岁的林宝英、中国籍44岁的张瑞金、中国籍31岁的王宝森以及塞浦路斯籍34岁的王德海。 记者根据律政部发出的通告名单，发现除了十个落网被告外，有一个名为王斌刚的男子，与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。 在菲律宾设非法设赌博网站捞钱 根据搜狐网在2015年10月份的一篇报道，王斌刚1989年在福建安溪县出生。2012年，年仅23岁时，他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站，隔年正式投入运营。 该网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等在线赌博，还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。运营方式是向参与网络赌博者提供网络赌博平台，并要求他们提供真实姓名和银行账户，以注册为会员，而且以每注一元人民币的方式，吸引用户下注。 为吸引更多会员，每注下注后，无论输赢，网站会提供返利，且通过快捷的网银转账方式，立即将返利转到会员的银行账户。 网站还从注册会员中，发展代理；通过给予代理会员更优惠的返利，鼓励代理发展更多人员在该网站参与赌博。 嫌犯王宝森加入赌博网工作 据报道，王斌刚同伙中有一个名叫王才林的男子，负责网站技术及管理工作。2014年年初，网站开始赢利，王斌刚又招聘安溪同乡王小龙、王宝森（涉及本地洗钱案被告之一）至网站工作。 王宝森据说加入网站后，主要负责网站的财务工作。他和王才林一样每月领取1万元人民币的底薪，如果网站有盈利，还可获得奖金分红，其中王才林因对网站贡献大，其赢利提成由5%上升到8%。很快，王才林就利用妹妹名义买入豪华宝马轿车，也利用她的名字在银行存入大笔存款。 网站迁移到柬埔寨继续运营 2014年3月，王斌刚将该网站迁往柬埔寨，王才林负责具体的搬迁工作，网站内部分为技术、客服、财务三个部门，王宝森负责网站的财务工作，王小龙协助王才林管理网站客服。 网站在柬埔寨继续营运，几个“负责人”也疯狂在中国境内发展下线，结果在短时间内，该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元人民币。 到了2014年底，王宝森已晋升为全面管理网站，而王小龙则协助他管理。 王斌刚被判有期徒刑和罚款 报道没有提及王斌刚如何落网，不过与本案相关的落网人员都在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判判处有期徒刑和罚款。有期徒刑介于是十个月到三年不等，罚款金额则介于5万元人民币到300万元人民币不等。 其中，王斌刚被判有期徒刑三年，并处罚金人民币300万元。 王宝森在这起案件中虽然被调查，也说明另案处理，但没有相关的判决资料。 王斌刚的刑期在2018年结束，相信他之后曾辗转来到本地落脚，也曾在本地消费，名字才会被列入律政部的通告名单中，洗钱案刚爆发时，警方曾发表文告表示，除了被捕的十个被告外，另外有12人正在协助警方调查，还有八人正被警方通缉，但警方并未透露这些人的身份和姓名。
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泰国将与柬埔寨越南合作，共同打击电信诈骗-博彩新闻 泰国将与柬埔寨越南合作，共同打击电信诈骗，以及假新闻。 泰国总理府部长普昂佩 昨天表示，她与柬埔寨新闻部长 Neth Pheaktra 讨论了打击电信诈骗的努力。她还会见了越南信息和通信部长阮孟雄，了解其反假新闻举措。周五和周六在越南岘港举行的第 16 届东盟信息部长会议 (AMRI) 和第 7 届 AMRI 加三会议期间举行。 许多泰国人被诈骗团伙引诱到柬埔寨工作，或者被诈骗，失去了毕生积蓄，负债累累，甚至结束了生命。她说，泰国迫切需要与柬埔寨政府合作解决这一问题。两国之间将开展更多合作，例如提高人们对诈骗团伙套路的认识，加强边境安全以防止非法越境。普昂佩女士表示，与越南信息和通信部长关于打击假新闻的讨论富有成果。
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“亚太城”老板佘智江从监狱露面 据外媒报道，2022年8月在泰国曼谷被捕的缅甸水沟谷“亚太城”的老板佘智江（又名佘伦凯）近日在监狱中录制视频对外发声。 据报道，佘智江通过中间人9月20日对外发布了该视频。他在视频中称自己只是在缅甸从事房地产开发和城市管理，与诈骗园区KK园区毫无关系。佘智江称自己是被中国和泰国方面构陷，并可能会被“灭口”，他在视频中称自己绝不会自杀。 至于为什么佘智江能在泰国监狱中录制视频并发送到外部，中间人称监狱里不可以用手机，但监狱方有摄影器材，“这是利用了泰国监狱常态化的腐败，并且经过非常复杂的操作。” 该中间人还委派人在亚太城的武装人员保护下，前往妙瓦底和KK园区拍摄了曝光该园区的视频。 佘智江去年8月在泰国曼谷被捕，今年5月被泰国法院判决引渡回中国，但至今尚未被遣返。 据《财新》杂志、《中国青年报》等媒体报道，佘智江自2012年起开始在菲律宾开设面向中国人的私彩平台、网赌网站等，被中国列为逃犯。2017年1月，佘智江获得了柬埔寨公民身份，将名字改为Tang Kriang Kai——“佘伦凯”。缅甸克伦邦妙瓦底“水沟谷亚太新城经济特区”项目是由佘智江名下的亚太国际控股集团和由克伦邦边防部队（BGF）运营的Chit Lin Myaing公司合作开发，佘智江是大股东，实际上承接了从菲律宾、柬埔寨等国流窜出的网络赌博、电信诈骗、“杀猪盘”等黑产团队和公司。柬埔寨2019年8月18日颁布针对非法网络赌博的“禁赌令”后，原本在西港的非法网络博彩公司开始大量向缅甸妙瓦底地区转移，当时包括亚太新城在内的多个新兴园区的招商噱头便是“有个别组织提供庇护”。缅甸媒体也曾报道，从2019年起就有多家线下和线上赌场在亚太新城内运营。
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老板、代理、运营、技术、客服，特大网赌团伙69人被捕！ 近日，湖北省当阳市公安局经数月潜心经营、一体化合成作战，先后辗转多地成功抓获团伙人员69人，搜集、固定相关证据后顺利移送检察机关审查起诉，全链条打掉一个集赌博平台、代理平台、网络推广于一体的特大网络赌博团伙，为“净网2023”“雷火2023”“夏季行动”专项行动再添战果。 今年年初，湖北当阳警方在侦办多起网络赌博案件的过程中，发现涉赌平台均是宜昌的一家网络公司在幕后运营。后经深度研判，确定赵某某、孙某、钱某等人在注册成立网络技术公司，雇佣专人搭建、运维棋牌赌博App，在湖北省多地招募推广人员和代理，邀约人员通过其发送的链接进行赌博活动，涉案资金巨大。 获悉情况后，湖北当阳警方一体化作战专班抽调精干力量成立专案组以做精、打透为目标，深挖该条线索。经连续数月的缜密侦查，并在宜昌市局大力协调支持下，网赌平台开发公司位置、组织架构、资金流向逐渐清晰。时机成熟后，专案组迅速集结网安、打击整治中心、特警、派出所等50余名警力前往宜昌、武汉等地开展收网行动，经多轮收网行动，相继抓获幕后老板、运营、技术、代理、客服等五个层级犯罪嫌疑人共计69人，捣毁技术公司2个，运营推广公司1个，查扣作案电脑50余台，手机200余部，查实涉案资金500余万元。 经过紧锣密鼓的调查取证、固定证据，9月中旬，以赵某某、孙某、钱某等人为首的特大网络赌博团伙顺利移送起诉。集网络赌博平台、技术维护平台、代理服务器平台、网络推广平台于一体的特大黑灰产业犯罪团伙被连根拔起，该犯罪团伙的“技术链”“资金链”“推广链”“人员链”被全链条斩断。
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韦定益开设赌场罪一审刑事判决书（菲律宾） 宁波市北仑区人民法院 刑事判决书 （2023）浙0206刑初43号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人韦定益，男，2000年4月2日出生于广西壮族自治区东兰县，壮族，中专文化，曾任职涉案H500赌博平台组员，户籍所在地东兰县。因涉嫌犯开设赌场罪于2022年6月3日被宁波市北仑分局取保候审，2023年2月10日被本院决定取保候审。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉［2023］38号起诉书指控被告人韦定益犯开设赌场罪，于2023年2月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人韦定益到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年9月至2020年3月，被告人韦定益受雇于境外H500赌博网站、赌博APP平台，任职该赌博平台推广组组员，伙同曹博一、程明（均已判决）等人在菲律宾向中国境内推广、发展赌客至该平台注册并投注。期间，被告人韦定益非法获利约人民币4.5万元。 在本案审理过程中，被告人韦定益退缴违法所得4.5万元。 公诉机关认为被告人韦定益自愿认罪认罚，建议以开设赌场罪对其判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。被告人韦定益对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 上述事实，被告人韦定益在庭审过程中亦无异议，并有证人陈某、徐某、金某、邓某等人的证言，接受证据清单及手机截屏图片，侦查实验笔录及侦查实验录像，出入境记录，辨认笔录及照片，归案经过、身份信息，支付宝及微信交易记录，同案犯高泽、程明等人的供述与辩解，同案犯刑事判决书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韦定益以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人韦定益在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人韦定益有坦白情节并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人韦定益已退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人韦定益的犯罪情节与悔罪表现，依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。违法所得，予以追缴。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韦定益犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）； 二、已退缴的违法所得人民币四万五千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判长 曾建东 人民陪审员 王璐淑 人民陪审员 乐燕敏 二○二三年二月十四日 代书记员 王莹
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中国老板出资，泰国员工讨债！芭提雅一跨国高利贷团伙被警方打掉！ 9月23日，据泰国媒体报道，泰国中央调查局（CIB）根据芭堤雅法院签发的逮捕令，在春武里府一仓库以“从事非法借贷、境外追债”的罪名逮捕了29岁的犯罪嫌疑人维撒努。 2021年，一个由外国资本助力、泰国人执行的非法网贷团伙出现，该团伙的借贷平台以每天5.7225%的高利息放贷，每天有1000名受害者使用“360借钱”、“借钱吧”等平台进行借贷，日均放款高达300万泰铢。此外，该团伙还通过平台非法获取用户身份证号码、电话号码、Line、Facebook、银行账号等个人信息。该APP可以从客户的手机中提取各种信息，用于借贷和追债。之后，还将利用用户个人信息对受害人亲友进行骚扰，这一行为也让群众无比困扰。 随后，2021年4月30日，警方调查组携芭堤雅法院签发的搜查令，依法逮捕该高利贷团伙，当场抓获冒充看门人的33岁中国籍男子Wang Bei，以及其余泰国籍男女员工共39名。查获笔记本电脑39台、手机39部，所有员工均承认自己在团伙内供职。随后，警方依法逮捕犯罪嫌疑人，并将移交侦查人员。 该违法借贷团伙的成员之一维撒努向法庭申请保释，请求暂时释放。获释后，维撒努未接受法院传唤而潜逃。芭堤雅法院遂依法对维撒努签发逮捕令。直到最近，警方才在春武里一仓库发现维撒努的活动踪迹，随后依法将其逮捕，并送往芭堤雅法院拘留，依法提起诉讼。
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联合执法进攻妙瓦迪受阻！中泰警方联合打击电诈，遭缅甸军队阻挠！ 9月24日，据泰国媒体报道，昨日，中泰警方来到泰国西北一带泰缅边境，联合打击藏匿于该地区的电信诈骗团伙。 警方带队来到泰国西北部隔湄公河与缅甸相望的夜速县调查，河的对面就是“著名”的噶腰子窝点——妙瓦底，该地区地处边界，密林丛生，更是成为了犯罪藏匿的据点。 中泰警方积极搜查周边地区，并与缅方取得联系，希望进入缅甸边界地区进行搜查，但被缅甸当地克伦边防军拒绝。 据透露，中泰双方已经召开了联合会议，并制定了联合行动计划。将协同多个相关部门在泰缅边境地区的4个县设立与邻国进行网络沟通的信号柱共计约157个，其中夜速县就设立了50多个，用于此次打击犯罪行动。 ps：难怪妙瓦迪一直这么安稳，原来是工作进展方面受阻挠。
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流水数十亿，会员10万！特大网赌集团被端，30名骨干被捕 近日，记者从重庆市公安局获悉，在打击治理跨境网络赌博专项行动中，重庆綦江区警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获主要骨干犯罪嫌疑人30名，关停各类涉赌平台20个，查证赌资流水数十亿元(人民币，下同)，参赌人员多达10万余人。 重庆綦江区警方此前在工作中发现一条涉跨境网络赌博线索。经深入分析研判，警方成功锁定了一个横跨中国多省市的赌博集团，随即抽调精干警力，成立专案组全力展开侦办。 经查，该赌博集团总部及服务器位于境外，在中国国内招募技术团队架设多个跨境网络赌博平台，搭建非法支付结算平台并招募代理，以“老带新”等模式发展下线，邀约参赌人员线下投注进行网络赌博。该赌博集团旗下有14个赌博平台，参赌人员10万余人，年赌资流水高达数十亿元，大量赌资流向境外。 经过缜密侦查，专案组查清该跨境赌博集团的组织架构及其设置在中国国内的分支机构。随后，专案组分赴浙江、广东、福建、江苏等地开展集中收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人30名，其中包括集团股东2人，关停网络赌博平台14个、非法支付平台6个，一举打掉该赌博集团在中国国内的业务推广、资金结算、开发运维人员及组织。 目前，该案还在进一步办理中。
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这个代理专门招募老乡出境加入诈骗公司，为境外诈骗团伙提供“人力资源”。 他一人兼任四家境外公司的代理，以介绍海外打工的名义，专门招募老乡到境外从事诈骗活动。这些出境人员成为境外诈骗集团的业务员，常常会扮演不同角色，寻找“待宰”目标，通过虚拟赌博平台实施诈骗。近日，湖北省阳新县检察院依法对谈某涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪一案提起公诉。 谈某是阳新县人。2018年以来，他以介绍外出打工挣钱、高额工资回报为诱饵，招募了70余名业务员前往境外从事诈骗活动，为境外诈骗团伙的幕后老板提供“人力资源”。 经查，2018年初，谈某在与老乡朱某（另案处理）闲聊中提到，自己在老挝那边做赌盘，收益不菲，提出让朱某跟他一起试试。“谈某告诉我，业务员的业绩提成是5%，只要努力工作，晋升后提成就会变高。他是那边的高管，业绩最低可以提成20%。”听到谈某说还有职业上升空间，朱某心动不已，表示愿意前往。谈某随即帮朱某购买了机票并组织其出境。 “我堂弟说帮我在境外找了一家公司上班，可以赚大钱。”被谈某以同样方式招募出境的还有谈某的堂哥谈某键（另案处理）。谈某键失业后一直闲居在家，听说堂弟谈某在国外有渠道，赚了很多钱，就希望其能带自己一起发财。“堂弟以前也是做业务的，后面才开始做管理，主要负责招人，每天就是跟业务员们开开会，稳定下军心。他跟我保证说，只要我的业绩做起来，他们就提拔我为组长。”谈某键说。 今年4月24日，阳新县公安局将滞留境外的谈某带回阳新进行审查时发现，其为老挝金三角“恒荣公司”管理层，专门负责招募大量人员前往境外从事电信诈骗活动，遂立案侦查。 案件移送阳新县检察院审查起诉后，承办检察官审查所有案卷，并讯问了谈某。经查，2018年3月至2022年4月，谈某作为老挝金三角“共赢公司”、菲律宾“马尼拉公司”、马来西亚吉隆坡“卓越公司”、老挝金三角“恒荣公司”四个公司的阳新籍代理，先后招募70余名阳新籍人员前往境外，利用网络社交平台，引诱中国等国居民在虚拟赌博平台上投资押注，从而骗取巨额钱财。几年下来，谈某已非法牟利700余万元。 结合案件事实，阳新县检察院认为，谈某以非法占有为目的，多次出境参加境外诈骗活动，骗取他人钱财，数额特别巨大，并组织他人偷越国（边）境，应当以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，遂依法对谈某提起公诉。
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体育直播为网络赌博引流？主播和代理共37人被捕！ 近日，九江永修县公安局全链条打掉一个特大帮信团伙，从境外运营团队、网红博主、平台主播、国内代理到国内提供香港服务器人员全线落网，斩断并全面瓦解了这一黑灰链条。 2022年11月，永修警方通过网络巡查，发现某直播平台招募大量主播直播体育赛事。经过长达8个月深挖彻查，最终成功查明为境外赌博平台提供直播引流的帮信团伙。 团伙分工明确，有直播app开发人员及技术维护、平台app推广、主播运营、平台客服等团队。经过缜密侦查，民警发现该团伙租用境外服务器搭建赌博网站，招募体育网红博主及主播，引导观赛的球迷至博彩网站参赌。 2023年7月，在市公安局指导下，永修警方按照“净网”行动部署，抽调80余名警力，克服异地作战、涉案人员分散等诸多不利因素，分赴湖北、广东、江西、江苏、河南、山东、广西、云南、辽宁、黑龙江、吉林、陕西等12省31市进行抓捕，历时2个月，最终在在各地警方的大力配合下，抓获境外赌博平台工作人员2名，打掉国内代理团伙2个，主播27名，共计犯罪嫌疑人37名，冻结、扣押涉案资金2000万余元。 经查，该案涉及直播平台一个，搭建引流网站2430余个，引流博主200余个，主播60余个，网站注册用户500余万人，其中直播APP在各大手机应用市场下载量达2000余万次。 因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪和开设赌场罪，37名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，切断了境外赌博平台向境内招揽赌徒的灰色通道。案件还在进一步办理中。
