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  • 200多万元保住了!老两口“救”子心切陷骗局,民警“跑赢”了骗子 2023-12-25
    200多万元保住了!老两口“救”子心切陷骗局,民警“跑赢”了骗子 广州海珠警方深入推进夏季治安打击整治行动,打好所队联动反诈“组合拳”,坚决将电信诈骗遏制在萌芽阶段,有力保障市民群众的财产安全。近日,海珠警方通过警银联动机制,成功劝阻一起电信网络诈骗,快速拦截200多万元转账款项,帮助两名老人保住了养老钱。随后,老人家属送来一面印有“打击诈骗 全心为民”字样的锦旗,对滨江派出所民警认真负责、耐心劝导表达了衷心的感谢。 7月24日12时许,滨江派出所接到海珠区江湾路某银行工作人员的电话,报称有一对年近九旬的夫妇有两笔共18万元的转账款项疑似涉及电信网络诈骗,需要民警到场协助。接报后,民警迅速赶到该银行了解情况,得知两位老人已经离开银行,于是立即向银行工作人员和两位老人的儿子赵先生(化名)询问情况。经了解,当天上午,赵先生的父母到该银行,向外省的一个陌生账号转账了两笔资金。赵先生收到转账提示信息后,立即返回家中,发现父母已外出,打电话给他们,但一直无人接听。赵先生于是赶到该银行,向银行工作人员求助。银行工作人员反馈,两位老人的银行账户内仍存有200多万元的资金,可能会到其他银行进行转账。 时间紧迫,民警立即通过警银联动机制,一方面让赵先生按照银行指引,对已转账资金和涉事账号成功办理冻结;另一方面通过银行通讯网络将情况通报各银行,明确一旦发现两位老人,务必现场劝阻和停止办理转账,并第一时间联系民警到场处置。 5分钟后,银行工作人员反馈,两位老人正在海珠区滨江中路某银行办理转账业务,被工作人员劝阻。民警立即赶到现场,及时拦截了该笔转账。随后,在民警和家属的耐心劝导下,两位老人醒悟过来,对民警的劝阻表示感谢,并讲述了事情经过。 原来,当天早上,两位老人在家中接到一名自称是“公安机关工作人员”的陌生来电,对方称他们的儿子因涉嫌嫖娼被公安机关抓获,需要他们转账到指定账号才能放人。两位老人爱子心切,一时误信,于是按照对方指引到银行办理转账,发生了后续的一系列状况。  
    • 2023年12月25日
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  • 泉州警方破获多起协助境外诈骗窝点非法组网GOIP设备案 2023-12-25
    泉州警方破获多起协助境外诈骗窝点非法组网GOIP设备案 8月16日讯  随着国家打击诈骗力度的加强及群众反诈防骗意识的提高,诈骗分子的成功率随之下降。为了逃避警方打击,躲藏在境外的诈骗分子绞尽脑汁升级诈骗手段,安排境内下线架设GOIP设备(一种虚拟拨号设备,可以将传统电话信号转化为网络信号),远程与受害人通话实施诈骗。 昨日,泉州公安机关介绍了近期破获的多起架设简易GOIP设备、帮助诈骗分子实施电信诈骗的案件。泉州市反诈骗中心提醒广大市民,莫为一时蝇头小利,为诈骗分子提供“中转”便利。 记者从市反诈骗中心了解到,近期,我市公安机关破获多起架设简易GOIP设备、为诈骗分子提供诈骗电话“中转”的案件。 近日,惠安警方抓获3名涉嫌为电信网络诈骗提供帮助的嫌疑人。据介绍,自今年7月份以来,犯罪嫌疑人张某在明知他人从事诈骗犯罪活动情况下,纠集郑某、黄某等人,和诈骗分子先语音或视频连线,而后由张某、郑某、黄某用自己的手机拨打被害人电话。这种简易GOIP设备可让诈骗分子隔空与被害人通话,从而实施诈骗。落网时,张某获利3000元,郑某获利1300元,黄某获利900元。 7月29日至8月1日,晋江警方根据相关线索,组织警力集中收网,抓获为诈骗分子拨打转接电话的嫌疑人马某、吴某,当场扣押作案手机4部,手机卡数张。 此前,洛江、泉港等地公安机关也破获非法架设GOIP设备实施电信诈骗的案件。
    • 2023年12月25日
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  • 警惕婚恋、交友类诈骗“消失的TA” 2023-12-25
    警惕婚恋、交友类诈骗“消失的TA” TA每天都给你发消息,对你嘘寒问暖,每个孤独的瞬间,TA的消息总是来得那么恰到好处,原来世上真的有懂你的人,愿意主动走进你的生活与你交往…… 可能突然有一天,TA惊喜地称有内部投资渠道,并不断地给你“洗脑”展示着自己取得的巨大利润,邀请你和TA一起赚钱,承诺走进婚姻殿堂,但当你投资转账之后却无法提现,最终倾家荡产悔不当初…… 也可能有一天TA着急地向你求助,家人重病急需用钱、弟弟结婚买房缺钱、表哥犯事救人要钱,你一笔一笔转去钱款,最终耗尽所有积蓄,一步一步锁死在“甜蜜”的牢笼里,当你回过神来TA却早已销声匿迹,直到此刻你终于明白,原来相遇、恋爱、投资,TA的一言一语都不过是步步为营的陷阱…… 看似不经意的缘起,其实是精心设计的骗局,最终目的都是骗钱!骗钱!!骗钱!!! 江苏省常州市反诈中心接到市民商先生报警,称不久前在某社交APP上认识一“漂亮”女子,从看到对方“靓丽”照片的一刻便开始沦陷。 相互添加联系方式后,对方“可爱黏人”的甜妹人设让商先生意乱情迷,对“女友”有求必应,不断给对方购买手机、电脑、化妆品。 渐渐地商先生发现,“女友”只会让自己不停的转钱,却从不答应见面,心中生疑后打算通过让对方“还钱”来测试“女友”,“女友”没有推辞发来“银行转账”照片。 商先生等了两天,依然没有到账信息,再找人时发现,已被对方拉黑,前后被骗3万余元。 天降恋人不靠谱!包装身份细分辨!引诱转账勿轻信! 第一步:寻找目标 诈骗分子一般选择的诈骗目标都是有一定经济基础的单身青年,利用他们渴望爱情的心理,进行主动搭讪,同时按照不同剧本打造“完美恋人”人设。 目标为女性时,人设就是:“精英才俊”,高学历、高收入、大公司高管,为人风趣幽默、温柔体贴,因为工作繁忙或感情不顺耽误了婚姻;目标是男性时,人设就是:“白富美”“高知女性”,温柔知性,热爱生活,善解人意。 第二步:获取信任 诈骗分子通过嘘寒问暖,甜言蜜语取得信任,一步步建立起“恋爱关系”。通常用健身、旅行的照片打造热爱生活的人设,也会通过展示穿着名牌服饰、驾驶豪华车辆、进出高档餐厅,彰显自己的经济实力。可实际上,他们的身份根本经不起推敲。个人信息是编造的、照片视频是下载的、豪宅跑车是虚构的、存款余额是PS的、学历文凭是造假的、生活经历是杜撰的…… 第三步:诱导投资 婚恋、交友类诈骗中,在确立“恋爱关系”后,诈骗分子会以家中事故、意外事件、健康原因等各种理由要求转账,或者推荐所谓的“稳赚不赔”的投资平台,甚至会作出赚钱以后就买房结婚等“承诺”,诱惑受害者上钩。 第四步:销声匿迹 一旦转账汇款将会被对方拉黑删除再也联系不上成为“消失的TA”…… 恋爱可以上头,遇到诈骗别上头,交友需谨慎,在没有确定对方真实身份前不要与对方发生任何金钱上的往来,提高警惕网恋对象提出的网上投资转账都是诈骗。  
    • 2023年12月25日
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  • 辽宁省丹东警方侦破一特大网络开设赌场案 涉案金额2亿余元 2023-12-25
    辽宁省丹东警方侦破一特大网络开设赌场案 涉案金额2亿余元 记者15日从辽宁省丹东市公安局振安分局获悉,历经近五个月的持续追踪、多方取证,出动警力200余人次,丹东市公安局振安分局成功侦破一起网络开设赌场案,共抓获犯罪嫌疑人25人,涉案金额高达2亿余元(人民币,下同)。 今年1月,警方在工作中发现,李某通过一线上软件进行网络赌博,不到两个月的时间,便输掉了40余万元。警方侦查发现,此案涉案金额巨大,平台用户高达数十万。 据警方介绍,相较于普通赌博案件,网络赌博案件隐蔽性、迷惑性、危害性更强,线索取证复杂,侦破难度更大。由于该案涉案金额较大、涉及人数较多,丹东市公安局振安分局立即抽调多部门精干警力成立专案组,并联合市局网安、治安等部门协同侦办,对已掌握的案件线索全面梳理分析。 经过对该平台收款账户等数据信息进行全面的分析追踪,专案组摸清了该软件的后台操作工作室及部分成员层级。该团伙组织架构和作案过程逐渐明晰。此赌博APP由境外开发,境内运营分别由福建包某、广东黄某为首的两个后台工作室进行,并组织团伙成员进行后台运维、上下分、客服系统管理、推广引流、支付结算等工作,分工明确,关系复杂,涉案人员遍布福建、广东等多地。 经过近3个月的细致侦查、证据固定后,专案组民警分别赶赴陕西、广东、福建、江苏、上海、浙江等地开展收网行动。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人25人,均已采取刑事强制措施,查获手机100余部、银行卡130余张,涉案金额达2亿余元,扣押涉案资金100余万元。 目前,此案件正在进一步办理中。    
    • 2023年12月25日
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  • 柬埔寨绑架案件!!西港夜店女孩被绑架,跨三国卖到缅甸! 2023-12-25
    柬埔寨绑架案件!!西港夜店女孩被绑架,跨三国卖到缅甸! 近日西港绑架风云再现,一场接着一场的绑架再次刷新了大家对西港治安的认知,前几天就接到了阿峰(化名)发来的求助爆料,他说一个女孩在西港被四名中国绑匪绑架,敲诈女孩近80000美金后,又把女孩从西港运送到泰国,最终卖到了缅甸诈骗园区。 阿峰说,事情是这样的,这个被绑架的女孩阿雅(化名)今年22岁,是今年3月份从国内飞来柬埔寨的,之前也是跟阿峰的一个朋友(夜场做经纪人的)在一起,因为阿峰的朋友在柬埔寨做夜店很久了,对于这边夜店的风险自然是非常了解,所以平时女孩上班或者外出,都是他朋友安排人陪伴着,就是防止女孩出现意外事件,在菲律宾柬埔寨缅甸泰国夜店做经纪人的都知道,这边经常发生绑架夜店女孩的事件,在整个灰产行业里,夜店算是最为弱势的群体,所以女孩的每一单生意,经纪人都全程把控风险。 但是上个月,这个女孩就离开了这个团队,因为这个女孩想要单飞,既然想要自己多赚点钱,经纪人也没有说什么,只是跟当事人表示说,人走了,出什么事情,经纪人就没有责任了,也就不管了。虽然人离开了,但是她还是跟团队的女孩们住在一起。 阿峰说,被绑架的女孩在飞机上认识了一个人叫李云龙(飞机名),当时跟她约定包夜10000美金,于是她便上了李某安排的车,随后人就失联了,后来有朋友找不到她,才发现情况不对,然后阿峰的朋友调出监控去西港警局报警,可是调查了好几天了,依然没有找到绑匪的线索,后来被绑架女孩借用别人的手机联系朋友,说自己被绑架敲诈了80000美金后,人又被绑匪卖到了缅甸的诈骗园区。 关于西港夜店女孩被绑架大致就是这样的情况,因为绑匪还没有抓到,所以过多细节不便透露太多,阿峰朋友的述求就是,希望西港警方能尽快抓捕绑匪,避免四个绑匪祸害更多无辜的中国同胞,同时阿峰也提醒在东南亚捞偏门的中国女孩们,切不要因小失大,脱离经纪人的庇护,自己接单是可以多赚点钱,但是你看到的是客人高额包夜,人家绑匪看到的是你口袋里的钱,还有把人卖掉,所以一定要好好把控风险,之前柬埔寨,泰国,缅甸已经多次发生绑匪针对夜店女孩的绑架敲诈案件,所以在东南亚干偏门,一定要小心。 借着阿峰的爆料我们继续聊下这个话题吧,其实已经发生了很多起类似的绑架贩卖事件了,只是大多都选择了息事宁人没有报道出来,我们今天具体讲诉两起真实的案例,以给国内那些想来这边赚快钱的女孩加以警醒,省得到时候不仅仅损失财色,还可能导致被卖,被迫吸毒成为诈骗集团的玩偶道具。 大概2个月前,国内女孩小美(化名)接到了一位闺蜜的邀请,说邀请她来泰国,当时两人相聊甚欢,主要就是聊赚钱,因为小美和闺蜜之前的在国内某KTV相识的,后来闺蜜就飞去了泰国,没事的时候俩人经常微信视频聊天,看着闺蜜过着奢华的生活,小美自然也羡慕不已,而闺蜜也不断给小美灌输赚钱理念,闺蜜说,泰国这边很好接单,而且都是包月的单,一般情况下,接一个客人的包月单都是30000美金起步,如果遇到性情的客户,他们一般出手大方,可能会给50000美金包月,尤其是接到诈骗大佬的单,简直就是太幸运了,如果遇到一个好的盘口老板,不仅年轻还多金,要是给诈骗老板生个孩子,那以后就确保一辈子可以荣华富贵了。 闺蜜不断的灌输下,小美随时都想飞去泰国,她让闺蜜帮她发单,如果有这种帅气多金的诈骗老板的单,一定要推荐她。没多久,闺蜜就联系小美,告诉小美,有个老板看中了小美,准备一个月30000美金包养她,让她赶紧飞来泰国。 于是在今年六月份,小美如约而至飞到泰国,因为事先说好了,会有老板安排司机在机场接她,等她见到举着牌子接她的司机,小美那一刻非常开心,她仿佛看到了大把的美金向她招手。 司机从曼谷接到她就开往湄索,她并不知道湄索是泰国和缅甸苗瓦迪的交界处,开了很久车把她送到了边境一家酒店,这个时候她收到了客人发来的信息,告诉她,一会有人来酒店接她过河,让她不要问太多,全程配合接人的就行了,本身小美也是一个比较简单的人,她根本没多想,脑海里除了美金,就是帅哥客人的形象,想着想着自己不禁开心一笑。 结果大家都猜到了吧,是的,有人接她从湄索过河到了苗瓦迪,随后就把她送进了金鑫诈骗园区里,在那里她遭遇了非人待遇,具体遭遇什么大家自行补脑吧,我们这里就不过度解读了。 再说说另外一个真实案例,另一个女主我们就叫她小云(化名),小云本来是在厦门某KTV上班的,是一名陪酒女孩,在一次陪酒的过程中认识了一个年轻的客人,那个客人年轻帅气出手大方,客人是福建安溪人,当天离场时就给了小云5000小费。。。 小云明白,这是碰到豪爽的大客户了。 接下来几天客户来给小云订了两次房,前前后后花了几万块,然后自然就赢得了小云的好感,客户说,他在泰国做生意的,在泰国有很多产业,是搞金融主业的,一个人在泰国也很孤单,希望小云可以过去陪伴他,但是,客人说了,自己不会白嫖,一个月给小云200000人民币,也就算是包养她。还说第二天他就要回泰国了,希望小云早做决定。 本身小云看到这个客户年轻多金,又出手大方,她自然毫无戒备,直接就答应了客户,她说她先回趟老家看看家人,然后就飞泰国陪他。 小云紧急处理好自己的事情,就兴匆匆飞赴泰国了,到了曼谷以后就见到了这个客人,两人在曼谷住了两天,客人给小云拿了200000泰铢,让她当作零花钱,随后就说自己在湄索那边有业务,让小云陪着他一起去湄索,客人说今晚住曼谷,明天中午就出发湄索。 第二天小云醒的很早,但是没有看到客人,她还有些奇怪,今天客人怎么起的这么早呢,隐隐约约中她听到有动机,于是她蹑手蹑脚去卫生间,本想着跟客人开个玩笑吓唬他一下,可是都到卫生间门口,就听见客人坐在蹲便上打电话,说话的声音很轻,她大概听到客人在电话里说,湄索,苗瓦迪,园区,女孩,30万人民币等等字眼,她听完吓一跳,赶紧悄悄爬回床上,要说小云在社会也是摸爬滚打很久了,她隐隐中觉得,这个客人是不是要把自己卖了啊? 女孩,园区,30万人民币。。。。 不对,她越想越不对,于是她赶紧拿起包,找出自己的护照,随后就把护照塞到了自己的腰间。 这个时候的小云还算很冷静,在这么危急的情况下,她第一时间想到的就是护照,因为她懂得,出国在外没有护照根本无法急时订票回国。因为她有两部手机,随后她就藏身一部,又悄悄拿了一些泰铢,然后就继续躺在床上装睡。 没一会客人就从卫生间出来了,出来后特意看看小云是否醒来,看到她没醒,就放心的打开了电脑。大概一刻钟的样子,小云假装睡醒了,然后就跟客人假意闲聊,随后就找了个借口说,自己要来大姨妈了,没有带卫生巾,一会就去湄索了,要坐很久的车,到时候不方便买,她让客人在房间里等她,她很快就回来。 小云非常聪明,她只穿着睡衣,而护照和手机及一些泰铢她早已放到了睡衣里的腰间了,所以客人看她只穿个睡衣,随后只拿了几千泰铢,再看看她的行李和化妆品,奢饰品包都在房间里,客人自然不会怀疑她,于是就让她快去快回,并且说已经安排车来接了,接人去吃饭,然后直接就去湄索了,还让她买完赶紧回来收拾行李箱。 就这样小云一个人走出酒店,她一走到街上就赶紧拦了一辆出租车,拿着地图随便就说了一个地方让司机开车,看着酒店越来越远,小云才敢大口喘气,是的,她很幸运,,如果不是她足够冷静,反应足够快速,那么她可能没有机会逃跑了。 后来她联系老家的朋友,推荐给她泰国的朋友,又买了几件衣服,随后就订票飞回国内,经历过这一次,小云你再也不敢接外国的单了,用她的话说,东南亚的快钱真不好赚,那可真是拿命在拼,咱们看中客人给的高额包养费,可是,人家看中的,可能是把我们卖给诈骗园区。 就像看了孤注一掷里有句经典台词,那些所谓被骗到东南亚诈骗园区的人,可否自己好好思考过,同样的年轻人,为何你如今身陷囫囵被充当猪仔任人宰割,大部分人是不是贪心和不甘心呢? 正所谓偷渡干诈骗何尝不是一场豪赌,何尝不是一场投资呢,豪赌失败的人,每一个都说自己是被骗来的,那是因为你没有业绩,承受不了公司的高压管理,承受不了没业绩带来的体罚和殴打,于是,你说你被骗了?实际你哪有那么好骗哦,俄罗斯乌克兰战场招募雇佣兵,一天给两千,一个月给六万,你咋不去?因为你觉得那个死亡的风险太高了,所以你不敢去,但是偷渡那一刻,你自己一毛钱没花,代理和公司给你垫付一切路费和花费的时候,你不知道你出去是干诈骗吗?哪个正常招聘的公司需要你偷渡过来?你们明明就是明知山有虎,偏上虎山行。 如果你豪赌赢了,到了缅甸骗来了业绩大单,一下赚了几十上百万,那么你还会说被骗吗?也会,你想回国的那一刻,你把所有的钱都换成了u,然后入境还说自己被骗的,然后回国后继续拿着你诈骗所得花天酒地,拿着这些非法所得宴请好友,让他们帮忙找人,你会告诉身边人,你从缅甸赚了大钱了,那边根本没有噶腰子,根本没有视频说的那么恐怖,你们看看我,是不是身体完整,还赚大钱回来了?正所谓是眼见为实,于是你身边人看到你毫发无伤还发大财了,立刻就会帮你招募一批人偷渡赶赴缅甸诈骗园区,在那里,你又有了一条你自己的代理线,你成功的成为了一个诈骗代理。 所以警惕回流人员,这些人才是境外招募的根源,为何反诈宣传那么久那么广泛,还依然挡不住那些送人头的脚步,归根结底,那就是他们看到身边人在东南亚赚了大钱,而他们,毫发无伤,所以更多人才敢继续铤而走险前仆后继偷渡缅甸。 就像很多网友说的那样,不是你自己多么聪明躲过了诈骗,只是你还没有遇到给你量身定做的剧本而已,被骗受害人不分年龄和学历,很多高知女性照样被杀猪盘骗得倾家荡产,很多没有文化的照样被骗得妻离子散,所以一定要记住,不要贪心,更不要不甘心,只有安稳住自己内心的欲望,你才会减少被骗的概率。
    • 2023年12月25日
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  • 越南一绑匪当街绑架男孩并持枪打伤警察,还计划勒索150亿盾 2023-12-25
    越南一绑匪当街绑架男孩并持枪打伤警察,还计划勒索150亿盾 8月15日上午,越南河内龙编郡警察局一位负责人在接受越媒采访时表示,关于当地发生的一起绑架案,绑架男孩的嫌疑人在逃跑途中还有用枪还击,并打伤了一名刑警。 该负责人表示:“嫌疑人携带了一把手枪,在与追击的警察搏斗时,嫌疑人开枪,导致龙编郡警察局的一名刑警中弹,大腿受伤。 ” 据龙编郡警察局负责人介绍,这起绑架案的犯罪嫌疑人是Nguyễn Đức Trung( 1992年生,永福省三阳县人)。 8月14日晚,Nguyễn Đức Trung驾驶汽车来到龙编郡越兴坊(Phường Việt Hưng),看到一名7岁男孩独自骑自行车,在和男孩聊了几句之后,就将其绑架,塞上车后离开。 随后,Nguyễn Đức Trung给男孩的家人打电话,索要150亿越南盾的赎金。男孩的父母准备了约130亿越南盾,然而绑匪不断逃窜,不断改变“交易”地点,要求一家人改了很多地方,他穿越了兴安省、北江省、河南省等地…… 经过几个小时的追捕,在今天(8月15日)凌晨 5 点,警方终于在越南河南省逮捕了Nguyễn Đức Trung。 龙编郡警察局负责人表示:“被绑架的男孩已被安全救出,身上没有受伤。” 此前,8月14日晚,龙编郡越兴坊的社交网络上传出一起儿童被绑事件。根据监控设备录制的片段,一名7岁的男孩正在内城的一条道路上骑行,当他停下车时,车牌号为29A-236.98的起亚轿车并排停下来。 车上戴着口罩的司机和他聊了几句之后,突然下了车,把男孩抱进车里,然后开车就跑,留下了男子的自行车倒在马路上。 视频上传后,立即引起轰动,很多人表示很害怕,绑匪实在太大胆、太嚣张了,希望警方能严惩。
    • 2023年12月25日
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  • 男子多次偷渡缅甸搞诈骗, 因不会打字被拒绝, 网友, 不读书的下场 2023-12-25
    男子多次偷渡缅甸搞诈骗, 因不会打字被拒绝, 网友, 不读书的下场 近日,贵州黔东南州中院公布了一起引人关注的案件。 被告人吴某周、黄某正、杨某多次欲偷渡到缅甸从事电信网络诈骗活动,却因为文化低不会打字,被诈骗公司拒绝接收,最终以失败告终。 这一案件揭示了诈骗分子的无耻和无知,也暴露出社会对于打击电信诈骗犯罪的不懈努力。 据了解,被告人吴某周三次偷渡到缅甸,黄某正两次偷渡,而杨某一次偷渡。然而,当他们计划再次偷渡到缅甸时,诈骗公司明确表示他们的文化水平低,不适合从事诈骗行业,因此拒绝了他们的请求。这一情节令人深思,他们的无知和无能使得他们无法成为电信诈骗的一员,遭遇了当头棒喝。 对于这些欲偷渡到缅甸从事诈骗活动的人,我无法理解他们的思维和行为。他们的行径不仅是对他人财产的侵害,更是对社会价值观的践踏。他们对于诈骗手段的盲目追求,却无视自身的能力和道德底线,这种可悲的行为让人愤慨。 这起案件的判决结果显示出司法的公正和严明。被告人吴某周因犯罪行为被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币七千元;被告人黄某正和杨某分别被判处拘役五个月和四个月,并处罚金人民币六千八百元。这样的判决向社会传递了一个明确的信号:电信诈骗行为将受到严厉打击,不论你的动机如何,一旦违法犯罪,必将付出代价。 对此有网友调侃: “看吧,不好好读书,连诈骗团伙都嫌弃。” “头一次见主动送上门被拒绝的,应该是第一个被退回来的吧。”  
    • 2023年12月25日
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  • 网友投稿:重磅江南体育大瓜 2023-12-25
    网友投稿:重磅江南体育大瓜 匿名投稿:上午发了一条帖子,后面怕当事人受到威胁所以就删除了,但是实际上确实有威胁员工行为。 小编说一句吧:真的不知道这句话需要多大的权利才能发出来。公司各种待遇条件砍,人家做不了的离职很正常,要想马儿跑的快又不想给马儿吃草。
    • 2023年12月25日
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  • 网友爆料:关于马卡提电力大厦又有网友爆料猛料了 2023-12-25
    网友爆料:关于马卡提电力大厦又有网友爆料猛料了 半真半假,但是可以看的出来这次菲律宾政府对这些zp盘口绝对算的上重拳出击了,如果如上所诉无合法bc经营执照被突袭也是情理之中了。 消息信息可以看看,但是千万不要当真,毕竟就算是真的,没有发生,自然也就成了假的了。
    • 2023年12月25日
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  • PAGCOR计划未来两年出售45家赌场 2023-12-25
    PAGCOR计划未来两年出售45家赌场 菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)周一表示,该公司计划在2025年第三季度之前将旗下45家赌场私有化。 在众议院拨款小组面前,该官员称:“我的目标是增加我们可私有化的东西的价值。这将继续前进,无论发生什么都不会停止。” 巴兰玉计市(Paranaque)第一区众议员奥利瓦雷斯(Edwin Olivarez)对菲律宾娱乐BC公司作为监管者和运营商的职责重叠提出质疑。 他表示,海外运营商的收入高于菲律宾娱乐BC公司运营的赌场,这表明该公司的部分资产应被私有化。 卡加鄢德奥罗市(Cagayan de Oro)众议员罗德里格斯(Rufus Rodriguez)则表示,如果菲律宾娱乐BC公司预计其赌场资产在未来几年能赚取更多收入,则无需将其赌场私有化。 菲律宾娱乐BC公司副总裁 Sharon Quintanilla 报告称,该机构2022年的总收入为589.6亿披索,而2023年全年总收入预计为754.9亿披索,2024年全年预计为802.8亿披索。 腾科表示,菲律宾娱乐BC公司的目标是将其资产私有化,以便能够专注于监管运营商,而不是管理其赌场。  
    • 2023年12月25日
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  • 新疆“戏精”男子谎称被骗,警方顺藤摸瓜捣毁网赌窝点! 2023-12-25
    新疆“戏精”男子谎称被骗,警方顺藤摸瓜捣毁网赌窝点! 随着各类网络平台的普及,人们习惯在网上各取所求,一些不法分子动起了歪脑筋,想着零投入,将赌桌“搬”到网络上,利用网络平台为依托开设赌场,通过各种渠道,散发招赌信息、大肆招揽赌客,从中牟利。不少人深陷其中无法自拔,赌博行为害人又害己,更是违法犯罪行为。 新疆生产建设兵团第五师塔斯海垦区公安局进一步加大涉网违法犯罪打击力度,努力营造风清气正的网络环境。2023年7月12日,刑警大队通过缜密侦查、伏击守候,在江苏省东海县成功捣毁网络赌博窝点1处,抓获犯罪嫌疑人3人,当场缴获电脑(台式)3台、手机3部、U盘3个,光猫、路由器、交换机各1台,扣押银行卡2张、涉案资金6万余元,为夏季治行动添上浓墨重彩的一笔。 “戏精”附体男子报警谎称被骗“警察同志,我在网上刷单被骗了11万多,求求你们帮帮我吧。” 2023年6月9日,辖区居民王某气喘吁吁地跑到塔斯海垦区公安局刑警大队报警,称其微信好友陈某云将其拉入组建的刷单微信群,随后接受大额刷单任务,后王某通过微信在群内向对方转账6笔资金,共计110952元。等待对方返利时,发现对方将其微信、QQ拉黑删除。 “警察同志,怎么办啊?11万可不是一笔小数目,你们可一定得帮我呀! “别急,我们先把事情了解清楚,除了这6笔资金外,你还给对方转过账吗?”民警询问道。 “没有,就这几笔。”王某斩钉截铁地回答道。 但是民警经对嫌疑账户明细进行分析,发现王某还有多笔向嫌疑账户转账的记录。 民警凭借经验感觉这不是一起普通的电信诈骗案,当侦查员再次对王某进行询问时,其目光闪躲、含糊其辞,仿佛在刻意回避什么。最终,在民警提供出其向嫌疑账户转账信息时,王某才道出了实情。 原来,王某声称的被骗钱财,其实是自己参与网络赌博输掉的。 今年5月,王某在微信好友陈某云、陈某康组建的“旺旺商聊”软件群里“押大小”进行赌博,共计损失11万余元,因为不甘心,于是发挥“聪明才智”,到公安机关报案谎称被骗。 深挖细追奔赴千里抓获犯罪团伙 经过深入调查,王某背后应该是一个网络赌博团伙。专案组民警通过连续几天的昼夜深度研判和缜密侦查,逐步查明了该犯罪团伙的组织构架、运行模式、代理团队及资金操控的证据链条,3名嫌疑人也逐渐浮出水面。 7月9日,专案抓捕小组迅速奔赴3000多公里外的江苏省连云港市东海县实施抓捕。 盛夏,35度的东海县,空气仿佛凝固,旧汗未落新汗又起,身上的衣服浸满了汗水,皮肤被灼热的阳光晒的又红又烫,但民警始终奔着抓获嫌疑人的目标坚持着。 功夫不负有心人,经过细致摸排,民警终于确定了嫌疑人的行踪。 难耐的热浪,蚊虫的叮咬,经过将近20小时的伏击守候,终于等到了最佳抓捕时机,专案组民警雷霆出击,成功将陈某康、陈某云、陈某文3名犯罪嫌疑人一举抓获。 真相大白“云”赌博难逃法网 经查,自2022年2月以来,犯罪嫌疑人陈某康、陈某文、陈某云依托网络娱乐平台,在“旺旺商聊”内开设赌场,组织他人聚众赌博。为使其非法行为更具有隐蔽性,陈某康等人在“魔域”游戏里寻找有赌博意向的人员,并将工作微信号发在“魔域”游戏对话框内,有赌博意向的人员加其微信好友,私聊后,将参赌人员拉进建好的“旺旺商聊”的群内,并让参赌人员下载“蛋咖”娱乐平台,通过“旺旺商聊”内押大小、单双进行赌博。 经查实,该团伙涉赌资金流水达300多万元。 目前,公安机关已对犯罪嫌疑人陈某康、陈某云、陈某文采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。  
    • 2023年12月25日
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  • 8月首两周澳门博彩总收入预计达72亿澳门元 2023-12-25
    8月首两周澳门博彩总收入预计达72亿澳门元 根据摩根大通每周备忘录,澳门的博彩总收入持续稳步攀升,预计8月首13天的行业收入录得72亿澳门元,即每天5.53亿澳门元,较上周增长7%。 分析师DS Kim和Mufan Shi在周一的一份报告中表示,过去七日天的逐步改善反映了「季节性影响和近期恶劣天气的影响正在减弱」。 这一意味着中场博彩总收入目前已经处于疫前水平的90% 至95% 之间,有望在10 月之前实现恢复至2019年中场收入的预期。 Kim 和Shi 表示,尽管博企报告的强劲复苏轨迹未有反映在博企的股价上,但他们仍看好博彩股。 他们写道:「尽管博彩股过去三个月仍处于横盘期期,但表现明显好于预期,且盈利亦有上调。」 「毫无疑问,故事缺乏强劲股价动能,并且与更多的系统性风险(例如宏观逆风、地缘政治风险)相关,我们相信这为那些愿意长期投资的投资者们提供了一个有吸引力的买入机会。」 「华尔街的持续上调将继续将估值削减至非常有吸引力的水平,这反过来应该会吸引越来越多的投资者回到这个领域。」 澳门博监局早前报告称, 7月博彩总收入达到166.6 亿澳门元(20.6 亿美元),为疫后新高。  
    • 2023年12月25日
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  • 近日,波贝,网赌公司直接在5号公路波贝海关门前拉大幅网赌广告,引发民众强烈不满。 2023-12-25
    近日,波贝,网赌公司直接在5号公路波贝海关门前拉大幅网赌广告,引发民众强烈不满。 在遭到民众批评后,卜迭棉芷省长已下令拆除这些广告牌。卜迭棉芷省政府发表声明说,这些广告是非法安装的,政府根本不知道。 一个小店招牌做的不对,马上就有人上门找茬;在繁华大街上拉这么大的广告,你说政府不知道? PS:789bet 这波广告的确是牛逼了
    • 2023年12月25日
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  • 菲律宾马卡提电力大厦14-15楼无合法bc经营执照,有在里面的员工小心点吧。 2023-12-25
    菲律宾马卡提电力大厦14-15楼无合法bc经营执照,有在里面的员工小心点吧。 网友投稿:因为盘口雇佣菲籍员工不给工资被举报,之前在15楼办公因为物业没有合法的执照和营业执照,被举报后全部搬到了14楼。 盘口坐标14A办公室,主要是做印度和巴西诈骗杀猪盘。非法解雇员工,菲籍员工两个月未拿到工资,后面盘总直接解散,至今未拿到工资。多次被举报,警察上门都提前得到消息,组织员工关灯下楼面对政府部门检查。 现在菲籍员工已经举报到了移民局和反绑架小组,并联系当地媒体进行举报。 多方举报反馈,现多家诈骗公司集中在电力大厦14-15楼。
    • 2023年12月25日
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  • 菲律宾政府无力追回”倒闭博彩公司”22亿欠款| PAGCOR: “给网络博彩最后一次机会” 2023-12-25
    菲律宾政府无力追回”倒闭博彩公司”22亿欠款| PAGCOR: “给网络博彩最后一次机会” 菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)周一表示,该机构已经无法从已经关闭的菲律宾离岸博彩运营公司(POGO)收回超过22亿披索的应收账款。腾科指的是审计委员会(COA)在2022年6月报告指出,该机构还有超过20亿披索的应收账款。在众议院拨款小组的预算审议会上,该官员表示:“上届政府没有积极收取这笔款项。这是上届政府期间从菲律宾离岸博彩运营持牌应收取的22亿披索应收账款。在疫情期间,菲律宾离岸博彩业务像泡沫一样,一个个消失、关门、跑路。”他补充道:“大约一个月前,我与审计署举行了一次会议,我向菲律宾娱乐博彩公司的审计署主管表明,我们无法追回或收取20亿披索的未收款项。”去年上任之初,腾科曾派出一个小组调查菲律宾离岸博彩运营公司的关闭潮,但他们的调查未能追踪到上述菲律宾离岸博彩运营执照持有人的相关人员,因为他们都是已经离境的外国公民。他说:“我们的调查显示,持牌人的管理人员已经离开菲律宾,并且持牌人没有当地的公司注册人。这就是为什么在上次与审计署举行的会议上,我们询问他们是否可以取消应收账款,因为确实无能为力追回。”腾科表示,上述持牌人在该国只运营了八个月。他表示,该公司已被政府监管机构列入黑名单,并且其执照已被吊销。腾科表示,菲律宾娱乐博彩公司已将至少30各菲离岸博彩运营商持牌人置于审查状态,他们必须在9月15日或之前重新申请,否则他们的牌照将被吊销。他还告诉委员会成员,鉴于旧政策允许每个 菲离岸博彩运营商持牌人拥有10家服务提供商,菲律宾娱乐博彩公司已经对违反菲律宾法律的持牌人的服务提供商进行了打击。腾科表示:“我们确实加强了监控和收集工作,到目前为止已经关闭了约150家服务提供商。”腾科还表示,从上届政府的零罚款和处罚开始,菲律宾娱乐博彩公司在过去六个月已对70家菲离岸博彩运营商和服务提供商处以罚款和处罚,总额达150万美元。同样,腾科表示,菲律宾娱乐和博彩公司已于 2023 年暂停了六家菲律宾离岸博彩运营许可证持有者的资格。腾科表示:“我们确实尽力确保所有被许可人遵守我们的规则和规定。没有人不缴纳罚款,因为如果他们这样做,我们会立即没收他们在我们这里的30万美元现金保证金,他们必须立即补充资金才能继续运营。”
    • 2023年12月25日
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  • PAGCOR: 给网络博彩最后一次机会 2023-12-25
    PAGCOR: 给网络博彩最后一次机会 菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)周一表示,应再给菲律宾离岸博彩运营商(POGO)一次机会,以证明这些外资在线赌场可以为菲律宾创造收入和就业机会。 腾科表示:“你知道我们的经济正在苦苦挣扎,而且仍在复苏中。我认为给他们最后一次机会来证明这是否真的是一个值得支持的行业没有什么坏处。” 当众议院拨款委员会发现犯罪率上升、违反移民和人口贩运法以及不缴纳税款的情况下,寻求关闭离岸博彩公司时,菲娱乐公司负责人向国会提出了这一论点。 腾科辩称,该机构在2023年前六个月已经从菲离岸博彩运营商业务中收取了超过100万美元的罚款和罚金,而该行业的税收收入预计今年将达到45亿披索。 他说,网络博彩公司雇用了4.8万名外国人和5万名菲律宾人,因此外国人与本地劳动力的比例为 1:1。 他补充道:“我不想说这是我给予所有被许可人的最后机会。但这就是为什么我们将所有被许可人置于审查状态,我警告他们这是一项一次性打击政策,如果发现他们继续参与‘信用卡诈骗、加密货币诈骗、爱情诈骗’和任何其他诈骗等非法活动,那么我将别无选择,只能建议关闭该行业。” 该公司表示,目前全国只剩下大约32个POGO持牌人,而服务提供商大约还有100多家。
    • 2023年12月25日
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  • 菲律宾政府无力追回”倒闭博彩公司”22亿欠款 2023-12-25
    菲律宾政府无力追回”倒闭博彩公司”22亿欠款 菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)周一表示,该机构已经无法从已经关闭的菲律宾离岸博彩运营公司(POGO)收回超过22亿披索的应收账款。 腾科指的是审计委员会(COA)在2022年6月报告指出,该机构还有超过20亿披索的应收账款。 在众议院拨款小组的预算审议会上,该官员表示:“上届政府没有积极收取这笔款项。这是上届政府期间从菲律宾离岸博彩运营持牌应收取的22亿披索应收账款。在疫情期间,菲律宾离岸博彩业务像泡沫一样,一个个消失、关门、跑路。” 他补充道:“大约一个月前,我与审计署举行了一次会议,我向菲律宾娱乐博彩公司的审计署主管表明,我们无法追回或收取20亿披索的未收款项。” 去年上任之初,腾科曾派出一个小组调查菲律宾离岸博彩运营公司的关闭潮,但他们的调查未能追踪到上述菲律宾离岸博彩运营执照持有人的相关人员,因为他们都是已经离境的外国公民。 他说:“我们的调查显示,持牌人的管理人员已经离开菲律宾,并且持牌人没有当地的公司注册人。这就是为什么在上次与审计署举行的会议上,我们询问他们是否可以取消应收账款,因为确实无能为力追回。” 腾科表示,上述持牌人在该国只运营了八个月。 他表示,该公司已被政府监管机构列入黑名单,并且其执照已被吊销。 腾科表示,菲律宾娱乐博彩公司已将至少30各菲离岸博彩运营商持牌人置于审查状态,他们必须在9月15日或之前重新申请,否则他们的牌照将被吊销。 他还告诉委员会成员,鉴于旧政策允许每个 菲离岸博彩运营商持牌人拥有10家服务提供商,菲律宾娱乐博彩公司已经对违反菲律宾法律的持牌人的服务提供商进行了打击。腾科表示:“我们确实加强了监控和收集工作,到目前为止已经关闭了约150家服务提供商。” 腾科还表示,从上届政府的零罚款和处罚开始,菲律宾娱乐博彩公司在过去六个月已对70家菲离岸博彩运营商和服务提供商处以罚款和处罚,总额达150万美元。 同样,腾科表示,菲律宾娱乐和博彩公司已于 2023 年暂停了六家菲律宾离岸博彩运营许可证持有者的资格。 腾科表示:“我们确实尽力确保所有被许可人遵守我们的规则和规定。没有人不缴纳罚款,因为如果他们这样做,我们会立即没收他们在我们这里的30万美元现金保证金,他们必须立即补充资金才能继续运营。”
    • 2023年12月25日
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  • 网友投稿:博系合并区别对待公司 2023-12-25
    网友投稿:博系合并区别对待公司 本来我以为这是集团的态度,合并之后政策有所变动,有些老人适应不了新的环境。但是同样需要合并的三亿和其他公司都有给老员工自己选择的机会,不知道是不是集团只对江南体育有这种死要见人活要见尸的态度,又或者是这个领导的问题。 江南体育在现有的情况下已经禁止员工提离职,并且根据新出的一系列罚款政策。工作上的不提,仅仅因为业绩不达标需要扣除的就超过了现有工资。这一部分会不会作为赔付也不清楚,所以希望集团方面如果看到的话。真实情况是这样那就不用说可以考虑给员工安排手铐和电棒了,不然没有业绩也有人会跑路。如果集团不是这个态度希望有人能给出这边一个明确的指示
    • 2023年12月25日
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  • 数百个代理被打掉!揭秘“728棋牌游戏”跨境网赌案 2023-12-25
    数百个代理被打掉!揭秘“728棋牌游戏”跨境网赌案 一款名为“728棋牌游戏”的手机软件,背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙,其参赌、涉案人员众多,涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博,没想到,短短几天输掉了十几万元,于是他赶紧去报案。一个跨国网络赌博大案,就此掀开冰山一角。 小熊是荆门市沙洋县人,他在一家混凝土销售公司工作,平时没有业务的时候,他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月,小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏,而且赢了不少钱,这让他羡慕不已。 小熊:“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱,钱充了之后,他会给你换成游戏币(豆)。 小熊:刚开始的时候,看他充了一百块钱,赢了四五千块钱、五六千块钱,特眼红,诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候,比一个月工资还要多了,而且就短短的时间,赢钱的时候就那几秒钟的时间,很快。 赌注越下越大 但赢钱概率却越来越小 充值一百块就赢到数千元,小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件,新用户有购买游戏币的优惠,他很快也赢了一些钱。接下来,小熊不停地下注,脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活,玩了几天后,小熊发现一个问题,赌注越下越大,赢钱的概率却越来越小了,此时,他最大的愿望不是赢大钱,而是怎样回本了。  小熊:输得上头了,玩一晚上,一晚上最多的时候输七八万元吧。 在家人的陪同下,小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案。据小熊说,他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:温水煮青蛙一样的,小熊越输越想翻本,往往有这种心理,让他越陷越深。 手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢?警方在调查中发现,小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台,参赌人员已达5万多人次,涉及全国17个省市。 沙洋县公安局局长 郑代平:网络赌博这个平台“马甲”换得比较快,它过去叫“850”,后来换成“728”。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:现在的玩法多了,什么牛牛、三公、骰子、六合彩一系列棋牌项目。 沙洋县公安局局长 郑代平:想赚快钱,容易陷进去,由小到大,少则输一两万元,多则数十万元,还有达到大几十,百八十万元的。 办案民警查到,“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节,棋牌游戏输赢的赌资不是人民币,而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算,具有很强的隐蔽性。 隐蔽性强 赌资支付渠道网络化 初步调查后,摆在沙洋县警方面前的情况是,“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场,网络赌博平台组织结构严密,赌资支付渠道网络化,游戏玩家也十分分散。 沙洋县公安局局长 郑代平:发现它是一个庞大的犯罪网络,涉及境外,全国有五万多人次,涉案资金流水也比较大。 由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大,接到沙洋县公安局报告后,荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组,全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:境内有代理,有推广平台的团伙,境外的犯罪框架,核心成员,比如洗钱通道,赌博团伙的主要成员,都不出面的,很难查清整个框架组织。   平台资金流水惊人 运用虚拟货币方式洗钱 专案组通过调查发现,这个平台资金流水大,并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外。为查找证据,办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人,潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。 锁定各种代理团伙 掌握犯罪路径 这起案件涉案资金巨大,涉案人数众多,被公安部确定为督办案件,警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙,他们正是涉案团伙在境内的充值代理人,专职买卖用来交易、结算赌资的“游戏豆”,随着这两个明确目标的出现,这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来。 办案人员发现,这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账,而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客,现在不需要了,境内有大量的代理人员,代理团伙。 2021年10月,专案组派出侦查员对赵某甲、赵某乙所经营的工作室展开调查。经查,赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号,开始只是接受玩家充值兑换游戏豆,后来,他们开始向赌博平台大量购进游戏豆,向众多的小代理团伙出售,从而获取差价。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:那个“两赵”(赵某甲、赵某乙),进入境外的指定账户就3.44亿元,那是赌博平台的纯利润,因为他在手里已经支付结算了,现金已经完成了支付结算的功能。 数百个境内代理商被逐一打掉 2021年12月4日,专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人。这是该案第一个落网的代理团伙,而他们仅仅是整张网络中的一个分支,警方从现场查获的手机、电脑中,又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索,随后,专案组报请公安部展开统一行动,十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕。 虽然数百个境内代理商被逐一打掉,然而,那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营,有关“728棋牌游戏”的报案还在增加,这对专案组来说不是一个好消息。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威:我们以为把这些代理打了之后,那个平台就运营不了了。后来我们发现,代理商对平台意义不大,你今天打掉一个,我马上可以再给一个授权账号。 沙洋县公安局局长 郑代平:主要犯罪嫌疑人在境外,资金也转到境外,境外不把它打掉,不通过执法合作把它打掉,它是百足之虫,死而不僵,只在境内打,是不能斩草除根的。 斩断资金链条并非易事 为何艰难? 专案组经过研判认为,打击网络赌博平台,斩断其资金链是最有效的措施,然而,该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙,警方要斩断这个资金链条并非易事。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:没有任何范本,我们都自己摸索的,曾经听说过在境外冻结资金的说法,但是怎么冻结,什么流程,怎么来操作,完全是空白。 如果要掐断赌博平台的资金链条,就要及时冻结这些账户里的虚拟货币。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系,冻结相关虚拟币账户。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:我们进行多轮视频会议之后,对方同意协助我们冻结。 沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端:1.6亿虚拟货币,价值相当于1.6亿美元,进行了冻结。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威:这个“728”平台的组织者,他最终目的就是钱,我们打他的七寸,把他资金链打掉,他再组织搞这个的话,他赚不到钱了,他资金通道被我们打掉了。这个平台自然而然就经营不下去了。 2022年10月,沙洋县人民法院对赵某甲、赵某乙等人开设赌场一案作出判决,其中,主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月,并处罚金。另有21人获刑不等。同时,沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得,依法没收部分冻结的虚拟货币。 荆门市沙洋县人民法院法官 周荣:这个定性赌资没有问题,那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。 藏匿境外 利用虚拟货币为网络赌博平台洗钱 就在案件审理期间,警方的调查工作并没有停歇,专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人,这4人藏匿境外,利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱。就在警方计划对4人展开行动时,其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首。 沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端:大量资金往他们那边走,所以说他们就是提供这个虚拟币账户,对他们进行中间的一个互转,转到这个账户再转到那个账户,来回倒,最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户,来来回回,把非法所得洗白。 通过犯罪嫌疑人李某的供述,办案人员了解到,邱某新主要负责该团伙的洗钱环节,在洗钱过程中,李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金,他非常了解网络赌博平台欺诈的内情。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:现在我们境内所有代理,主线被我们打掉了,其他代理团伙,通过全国集群战,已经是毁灭性打击。下一步,这个平台老板肯定是要把他抓住的,他跑不掉的。 参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人,参赌资金数量各不相同,专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方,对这些参赌人员依法进行了处理。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威:不管是线下赌博还是线上赌博,根据我们国家法律,轻的是违反治安处罚法,如果是职业赌博的话,涉嫌赌博罪。 犯罪嫌疑人 李某:感觉这个行业不能做太久,感觉自己以后会越掉越深,所以我就想着离开这个泥潭。 警方了解到,犯罪嫌疑人李某到了境外某国后,起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作,但收入却不像他的同乡描述得那样高,这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报,就在那个时候,李某明知洗钱是违法行为,但是,想挣大钱的欲望战胜了理智。 犯罪嫌疑人 李某:进去他要教,教你如何洗钱,但是我进去了,也就不好抽身了。在那边干了一年多,他觉得我这个人可以,后面就让我去带一个小团队,去干数字货币洗钱这一块,已经变成他们的领队了。  
    • 2023年12月25日
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  • 震惊!!!西港这起绑架,被绑架者是诈骗公司盘总? 2023-12-25
    震惊!!!西港这起绑架,被绑架者是诈骗公司盘总? 昨天发了一篇关于西港绑架的文章,据这位知情人小强(化名)讲诉,受害人张某是西港某海园区17楼里的一名诈骗盘总,他被绑架也是情有可原,因为他对中国同胞做下了太多的恶,所以才会遭到报复。 小强说,他在西港某海酒店17楼,从事网络博彩,专门坑中国人他最近一直在遭报应,此人名叫张某峰,吉林二道白河人,他之前在公司是个组长,但是这个公司的组长就跟老板一样权利很大,就是他说了算,他想怎么对待别人就怎么对待。 他是个网逃,之前在国内也是因为网络博彩的事情,那时候小打小闹,犯的事也不大,警方只是让他去处理一下,他一直没有去,所以被列为网逃了,他前两个月也是在找人脉,想处理这个事情。 他之前在中国城,就是919严打之前,那时候在中国城就干黑公司,就是上次园区开放,他从中国城搬过去某海17楼的。 他的人品真的太差了,先是他的女朋友,他女朋友回家给他生孩子,他们没有结婚。他女友比他小9-10岁。是一个天真的女孩。在柬埔寨的时候经常遭到此人的毒打,有一次还差一点把他女朋友卖去会所。他女友怀孕期间也经常被他打,我发誓我说的话如果是胡编乱造,我不得好死。 现在还在威胁他的女友,他想把给他女友的钱要回来,人家在家里给他生孩子。因为一点矛盾,就想把给女友的东西要回来,不给就要举报自己,然后让他女友在家受到牵连,没收钱财车房也不给女友,这个人简直无耻到家了,简直就是变态,张某峰本人90斤,一身毛病,恶贯满盈,遭此报应,罪有应得。 因为张某峰这个人搞诈骗赚了一些钱,所以人变得漂的很,对待朋友也是张口闭口草泥马这些话,更夸张的是,他连自己的领导都不放在眼里,就在一个月前,当着自己领导的面,用啤酒瓶打碎的玻璃,划破了同事的脖子,当时同事就被送到医院就医去了,他在西港的仇人很多,这次他被绑架,不排除是他之前得罪了谁,所以才被对方报复。 我跟他认识很久了,也算是他的朋友,可是,我也遭到过他的毒手。当时他喊我过来他的公司上班,因为我这个人也有性格,有时候不听话,不是太臣服于他,于是他就叫公司的打手,把我双手拷起来,六七个人轮番殴打我,我身体素质还可以,换成其他人,被这样暴打一顿,估计要躺一个月,被打完就让我休息一天,然后继续给他工作,稍有不慎就会被他辱骂,当时我也是被他控制,只能听之任之。 打我还录像,发到工作的飞机群里,这个录像我自己也有保存,但是一时大意,密码泄露,然后被张登录了我的邮箱,把视频这些都删除了。 打我就算了,居然还把视频发给我老婆,我老婆看了后,哭了几个月,每晚做噩梦,一个小女孩,怎么受得了这种刺激,所以我也没有保存,她连看完视频的勇气都没有,看了开头,就赶快删除了,怕我有危险,也没敢在国内报警。 你觉得你的文章是否要更改一下,还帮他宣传献血,帮助这么一个坏人,他现在正在遭到报应,他媳妇,他父亲,都要举报他,虎毒不食子,都会举报自己的儿子,他有多恶毒啊?
    • 2023年12月25日
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